Một thẩm phán ở New York hôm thứ Sáu đã áp dụng mức phạt 364 triệu USD đối với Donald Trump, các công ty của ông và một số giám đốc điều hành, phán quyết rằng họ đã tham gia vào một kế hoạch kéo dài hàng năm nhằm lừa đảo các ngân hàng và những người khác bằng các báo cáo tài chính làm thổi phồng sự giàu có của cựu tổng thống.
Trump, người đã tạo dựng được danh tiếng của mình như một ông trùm bất động sản, cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quan chức hoặc giám đốc của bất kỳ tập đoàn nào ở New York trong ba năm.
Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ phán quyết trước đó về việc giải thể các công ty của cựu tổng thống.
Các luật sư của Trump tuyên bố sẽ kháng cáo. Luật sư Alina Habba gọi bản án là “sự bất công rõ ràng” và “đỉnh điểm của cuộc săn lùng phù thủy mang tính chính trị kéo dài nhiều năm”. Cô và luật sư Christopher Kise của Trump cho biết phán quyết, nếu được giữ nguyên, sẽ gây tổn hại cho môi trường kinh doanh.
Thẩm phán Arthur Engoron đã đưa ra quyết định của mình sau phiên tòa kéo dài 2 tháng rưỡi chứng kiến ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa giận dữ tuyên thệ rằng ông là nạn nhân của một hệ thống pháp luật gian lận.
Trump và các công ty của ông được lệnh phải trả 355 triệu USD. Các con trai cả của ông, Phó Chủ tịch Điều hành Trump Organization Donald Trump Jr. và Eric Trump, mỗi người được lệnh phải trả 4 triệu USD. Cựu giám đốc tài chính Allen Weisselberg được lệnh phải trả 1 triệu USD.
Engoron kết luận rằng Trump và các đồng phạm “không nhận trách nhiệm” về hành động của họ và các nhân chứng chuyên môn làm chứng cho người bào chữa “chỉ đơn giản là phủ nhận thực tế”.
Thẩm phán gọi vụ gian lận dân sự trọng tâm của phiên tòa là “tội nhẹ, không phải tội trọng”.
“Họ không cướp ngân hàng bằng súng. Donald Trump không phải là Bernard Madoff. Tuy nhiên, các bị cáo không có khả năng thừa nhận sai lầm trong cách làm của mình”, Engoron, một đảng viên Đảng Dân chủ viết. Ông nói rằng “sự thiếu ăn năn và hối hận hoàn toàn của họ gần như bệnh lý”.
Thẩm phán nói thêm: “Những hành vi gian lận được tìm thấy ở đây đã vượt ra khỏi trang giấy và gây sốc cho lương tâm”.
Hình phạt cứng rắn này là một chiến thắng dành cho Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, một đảng viên Đảng Dân chủ, người đã kiện Trump về những gì bà nói không chỉ là sự khoe khoang vô hại mà còn là những hành vi lừa đảo trong nhiều năm khi ông xây dựng bộ sưu tập đa quốc gia gồm các tòa nhà chọc trời, sân chơi golf và các tài sản khác. Các luật sư của Trump đã nói ngay cả trước khi phán quyết rằng họ sẽ kháng cáo.
Bà James Letitia đã kiện Trump vào năm 2022 theo luật tiểu bang cho phép bà điều tra hành vi gian lận dai dẳng trong giao dịch kinh doanh.
Vụ kiện cáo buộc Trump và các đồng phạm thường xuyên thổi phồng các báo cáo tài chính của ông để tạo ảo giác rằng tài sản của ông có giá trị hơn thực tế. Các luật sư của bang cho biết Trump đã phóng đại sự giàu có của mình lên tới 3,6 tỷ USD mỗi năm.
Các luật sư của tiểu bang cho biết, bằng cách làm cho mình có vẻ giàu có hơn, Trump đủ điều kiện để được hưởng các điều khoản cho vay tốt hơn, tiết kiệm tiền lãi và có thể hoàn thành các dự án mà lẽ ra ông chưa thể hoàn thành.
Ngay cả trước khi phiên tòa bắt đầu, Engoron đã phán quyết rằng James đã chứng minh được báo cáo tài chính của Trump là gian lận. Thẩm phán ra lệnh loại bỏ một số công ty của Trump khỏi quyền kiểm soát của ông và giải thể. Một tòa phúc thẩm đã đưa ra quyết định đó.
Trong phán quyết trước đó, thẩm phán phát hiện ra rằng, cùng với các thủ đoạn khác, báo cáo tài chính của Trump đã tuyên bố sai rằng căn hộ áp mái ở Tháp Trump của ông có kích thước gần gấp ba lần kích thước thực tế và định giá quá cao bất động sản Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, dựa trên ý tưởng đó. rằng tài sản đó có thể được phát triển để sử dụng làm nhà ở, mặc dù ông ta đã từ bỏ quyền phát triển nó cho bất kỳ mục đích sử dụng nào ngoại trừ câu lạc bộ.
Trump, một trong 40 nhân chứng làm chứng tại phiên tòa, cho biết báo cáo tài chính của ông thực sự đã đánh giá thấp giá trị tài sản ròng của ông và rằng các ngân hàng đã tự nghiên cứu và hài lòng với hoạt động kinh doanh của ông.
Trong phiên tòa, Trump gọi thẩm phán là “cực kỳ thù địch” và tổng chưởng lý là “một kẻ hack chính trị”. Trong bài chỉ trích dài sáu phút khi kết thúc cuộc tranh luận vào tháng 1, Trump tuyên bố “Tôi là một người vô tội” và gọi vụ việc là “lừa đảo đối với tôi”.
Trump và các luật sư của ông cho biết các kế toán viên bên ngoài đã giúp chuẩn bị các báo cáo lẽ ra phải đánh dấu bất kỳ sự khác biệt nào và các tài liệu đó phải kèm theo tuyên bố từ chối trách nhiệm để bảo vệ ông khỏi trách nhiệm pháp lý. Họ cũng lập luận rằng một số cáo buộc đã bị cấm theo thời hiệu.
Vụ kiện là một trong nhiều vấn đề pháp lý khiến ông Trump đau đầu khi vận động tranh cử trở lại Tòa Bạch Ốc. Ông ta đã bị truy tố bốn lần trong năm ngoái – bị buộc tội ở Georgia và Washington, DC, về âm mưu lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước đảng viên Đảng Dân chủ Joe Biden, ở Florida về tội ăn cắp và tích trữ tài liệu mật và ở Manhattan về việc làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến tiền bưng bít đã thay mặt ông ta trả tiền cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels.
Hôm thứ Năm, một thẩm phán xác nhận phiên tòa xét xử Trump đòi tiền bịt miệng sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 3 và một thẩm phán ở Atlanta đã nghe các tranh luận về việc có nên loại Luật sư quận Fulton Fani Willis khỏi vụ án can thiệp bầu cử Georgia của ông ta hay không vì bà có mối quan hệ cá nhân với một công tố viên đặc biệt.
Những cáo buộc hình sự đó dường như không làm suy yếu nỗ lực hướng tới đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa của ông, nhưng các vụ kiện tụng dân sự đã đe dọa ông về mặt tài chính.
Vào ngày 26 tháng 1, bồi thẩm đoàn đã yêu cầu Trump trả 83,3 triệu USD cho nhà văn E. Jean Carroll vì đã phỉ báng bà sau khi bà cáo buộc ông ta tấn công tình dục bà vào năm 2019 tại một cửa hàng bách hóa ở Manhattan vào những năm 1990. Con số này cao hơn số tiền 5 triệu USD mà bồi thẩm đoàn đã trao cho Carroll trong một phiên tòa liên quan vào năm ngoái.
Năm 2022, Trump Organization bị kết tội gian lận thuế và bị phạt 1,6 triệu USD trong một vụ án hình sự không liên quan vì đã giúp các giám đốc điều hành trốn thuế đối với những đặc quyền xa hoa như căn hộ ở Manhattan và xe hơi sang trọng.
Tổng chưởng lý Letitia James đã yêu cầu thẩm phán áp dụng mức phạt ít nhất là 370 triệu USD.
Engoron quyết định vụ việc vì không bên nào tìm kiếm bồi thẩm đoàn và luật tiểu bang không cho phép thành lập bồi thẩm đoàn cho loại vụ kiện này.
Vì mang tính chất dân sự, không phải hình sự nên vụ án không có khả năng phải ngồi tù.
Thẩm phán Engoron đã bổ nhiệm một người giám sát, thẩm phán liên bang đã nghỉ hưu Barbara Jones, để theo dõi công ty.
Việt Linh (Theo ABC News)