( KRON ) – Cựu kế toán của một công ty lát nền ở Richmond đã bị buộc tội sáu tội tham ô, rửa tiền, trộm danh tính và trốn thuế, văn phòng Biện lý Quận Contra Costa cho biết hôm thứ Ba.
Theo văn phòng DA, Angela Fae Brown, một phụ nữ 53 tuổi ở Olivehurst, đã tham gia vào một kế hoạch biển thủ 800.000 USD từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 11 năm 2022 đối với người chủ cũ của cô là Viking Pavers ở Richmond.
Văn phòng công tố cho biết Brown “đã sử dụng kỹ năng kế toán của mình để khai thác những lỗ hổng tài chính trong công ty nhằm làm giàu bất hợp pháp cho bản thân trong gần 5 năm”. Brown đã làm như vậy theo nhiều cách khác nhau.
Thay vì thanh toán trực tiếp cho Viking Pavers, văn phòng DA cho biết Brown sẽ giả làm chủ sở hữu công ty và tạo tài khoản trực tuyến giả mạo của các cộng tác viên bên thứ ba với quy trình thanh toán được liên kết với tài khoản ngân hàng cá nhân của cô. Theo Văn phòng DA, cô ấy đã đánh cắp quỹ của công ty thông qua kênh giả mạo này, Brown sẽ tạo ra “hàng trăm hóa đơn giả và gửi chúng dưới dạng điện tử đến tài khoản giả mà cô kiểm soát”.
Số tiền khổng lồ đã được chuyển vào tài khoản của Brown thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến mà không ai biết. Địa vị nhân viên của Brown – và khả năng tiếp cận các cơ quan kiểm soát tài chính khác nhau – được cho là đã cho phép cô che giấu kế hoạch tham ô của mình. Chỉ khi một người quản lý cảnh giác phát hiện ra vụ lừa đảo thì Cảnh sát Richmond mới vào cuộc, tung ra các cuộc điều tra cùng với các nhà phân tích tài chính pháp y từ Đơn vị Hoạt động Đặc biệt của DA.
Văn phòng DA cho biết, sau khi cả hai khai man tài khoản của Viking Paver là tài khoản của cô ấy và tính phí quá cao cho công ty Richmond bằng các hóa đơn giả, Brown sau đó sẽ thanh toán các hóa đơn giả vào tài khoản ngân hàng cá nhân của cô ấy.
Theo văn phòng DA, Brown có thể duy trì kế hoạch tham ô của mình trong một thời gian dài nhờ “tư cách nhân viên đáng tin cậy” của cô, cho phép cô tiếp cận nhiều quyền kiểm soát tài chính khác nhau đối với Viking Pavers.
Văn phòng công tố cho biết sau hơn 4 năm biển thủ từ Viking Pavers, người quản lý của Brown đã nghi ngờ cô và cuối cùng đã đối đầu với cô.
Văn phòng công tố quận cho biết Brown đã bị bắt hôm thứ Sáu và hiện đang bị giam giữ tại Cơ sở giam giữ Martinez. Hiện tại mức bảo lãnh của cô được ấn định là 2 triệu USD.
“Trong các tội phạm cổ trắng, điều quan trọng nhất đối với Đơn vị Hoạt động Đặc biệt của chúng tôi là sử dụng các công cụ pháp y để thu hồi số tiền bị đánh cắp; một số khoản tiền đã phải mất rất nhiều thời gian để che giấu,” Biện lý quận Diana Becton nói.
Vụ án đang bị truy tố theo số 02-24-00513, cho thấy Brown phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm trộm cắp danh tính, rửa tiền, trộm cắp lớn, mạo danh giả và trốn thuế. Hơn nữa, Brown phải đối mặt với những cáo buộc đặc biệt về tội phạm cổ trắng nghiêm trọng vì tội trộm số tiền lên tới nửa triệu đô la.
Ny (Theo KRON)