Một người đàn ông gốc Việt ở Danvers, Massachusetts đã bị kết án liên quan đến vụ lừa đảo chuyển đổi Bitcoin “không cần lý do” sau phiên tòa kéo dài năm ngày về tội rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, “không cần lý do” đã chuyển đổi hơn 1 triệu đô la tiền mặt thành tiền kỹ thuật số Bitcoin, bao gồm cả chuyển tiền thay mặt cho những kẻ lừa đảo và một kẻ buôn ma túy.
Trung Nguyễn, còn được gọi là “DCS420,” 48 tuổi, đã bị kết án, sau phiên tòa kéo dài năm ngày, về tội rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Có một tội danh rửa tiền bổ sung mà bồi thẩm đoàn không kết án hắn ta.
Quyền luật sư Hoa Kỳ Joshua S. Levy cho biết trong một tuyên bố: “Rửa tiền là động lực chính của nhiều hành vi tội phạm”.
Levy tiếp tục nói rằng những kẻ rửa tiền, với công nghệ blockchain của Bitcoin, tin rằng đây là một ranh giới mới để rửa tiền bẩn một cách ẩn danh. Theo Levy, niềm tin này là không có cơ sở.
Theo các viên chức khác, bản chất cố ý trong hoạt động kinh doanh của Nguyễn và sự hiểu biết của hắn về những người mà hắn làm ăn cùng là một phần quan trọng trong bản chất phi pháp của tội ác mà hắn gây ra.
“Nguyễn cố tình thành lập doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ của mình để trốn tránh các quy định về ngân hàng và để lách các biện pháp bảo vệ tài chính ngăn chặn số tiền bất hợp pháp đi vào thương mại hợp pháp. Cuộc điều tra của chúng tôi chứng minh rằng Nguyễn biết mình đang làm việc với tội phạm bằng cách nhận tiền từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo và một kẻ buôn ma túy,” Michael J. Krol, Đặc vụ phụ trách của HSI New England cho biết.
Theo tuyên bố, doanh nghiệp lừa đảo do Nguyễn điều hành đã cho phép tội phạm chuyển đổi số tiền mặt khổng lồ thành Bitcoin để che giấu những gì chúng đã làm để lấy số tiền đó.
Theo các quan chức, Nguyễn đã điều hành chương trình rửa tiền của mình từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020 dưới tên National Vending LLC. Hắn ta nhận tiền mặt từ khách hàng và gửi cho họ Bitcoin với một khoản phí.
Quy định của liên bang yêu cầu Nguyễn phải đăng ký doanh nghiệp của mình với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính. Theo tuyên bố, hắn đã không làm như vậy.
Trong 10 giao dịch vào năm 2018, Nguyễn đã nhận tổng cộng 250.000 đô la tiền mặt từ một cá nhân tự nhận mình là một kẻ buôn bán methamphetamine với Nguyễn. Trong năm 2019 và 2020, Nguyễn cũng đã nhận khoảng 325.000 đô la từ một nạn nhân lừa đảo tình cảm từ Kansas City, Mo.; 60.000 đô la từ một nạn nhân lừa đảo tình cảm từ Glastonbury, Ct., và 60.000 đô la từ một nạn nhân lừa đảo tình cảm từ miền trung Massachusetts—mỗi nạn nhân đều bị lừa chuyển tiền mặt thành Bitcoin và gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài. Nguyễn đã không nộp Báo cáo hoạt động đáng ngờ hoặc Báo cáo giao dịch tiền tệ đối với bất kỳ giao dịch nào trong số này, bao gồm các giao dịch tiền mặt hơn 10.000 đô la.
Nguyễn đã che giấu hoạt động kinh doanh chuyển tiền của mình bằng nhiều cách, trong đó có việc biến National Vending thành một doanh nghiệp máy bán hàng tự động, sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa để giao tiếp với khách hàng, sử dụng các công nghệ khiến việc theo dõi các giao dịch Bitcoin trở nên khó khăn hơn và chia các khoản tiền gửi bằng tiền mặt hơn 10.000 đô la thành các khoản tiền gửi nhỏ hơn trong nhiều ngày liên tiếp hoặc tại các chi nhánh khác nhau của cùng một ngân hàng.
Nguyễn cũng tham gia một khóa học mà hắn ta trả tiền để che giấu công việc kinh doanh của mình, theo các viên chức. Khóa học này gợi ý rằng hắn ta nên phát triển “một doanh nghiệp mà tiền gửi từ khắp cả nước có ý nghĩa” và hắn ta “phát triển câu chuyện ngụy trang [của mình]” để “tạo danh sách các nhà cung cấp của bạn … tất nhiên là hư cấu”, và “Đừng nói từ ‘Bitcoin'”.
Theo các quan chức, mức án của Nguyễn có thể lên tới 20 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 500.000 đô la cho tội rửa tiền hoặc gấp đôi giá trị tài sản liên quan đến giao dịch, và lên tới 5 năm cho tội kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Richard G. Stearns đã lên lịch tuyên án vào ngày 12 tháng 2 năm 2025. Nguyễn đã bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào ngày 30 tháng 5 năm 2023.
Ny (Theo Boston News & Bộ Tư Pháp)