Khi Thẩm phán Arthur Engoron ở New York đang cân nhắc một phán quyết chung cuộc về vụ gian lận dân sự của Donald Trump, thì những cáo buộc mới về việc phát hiện ra hành vi gian lận thuế tiềm ẩn trong công ty của ông ta có thể củng cố vụ kiện chống lại cựu tổng thống và doanh nghiệp gia đình của ông ta càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Mời xem video bài bình luận qua Youtube
Barbara Jones, cựu thẩm phán liên bang, người được giao làm giám sát đặc biệt trong vụ lừa đảo của Trump Organization, đã viết một lá thư cho thẩm phán Engoron, thông báo rằng nhóm của Trump có thể đã cung cấp thông tin sai lệch về sự tồn tại của khoản vay 48 triệu USD. Barbara Jones viết rằng: “Khi tôi hỏi về khoản vay này, tôi được thông báo rằng không có thỏa thuận cho vay nào ghi nhớ khoản vay này, nhưng đó là khoản vay được cho là giữa cá nhân Donald J. Trump và Chicago Unit Acquisition với giá 48 triệu USD,”
Báo cáo của bà cũng nêu bật các vấn đề thủ tục giấy tờ khác bao gồm việc tiết lộ không đầy đủ, lỗi đánh máy và lỗi toán học. Bà viết rằng: “Sự mâu thuẫn này phản ảnh sự thiếu quản trị hiệu quả tại Trump Organization.”
Rõ ràng và chắc chắn rằng, Trump sẽ gặp rắc rối lớn hơn sau khi người giám sát do tòa án chỉ định cáo buộc khoản vay chưa bao giờ tồn tại với số tiền 48 triệu USD.
Luật sư xét xử Tray Gober cho biết rằng: “Những cáo buộc từ báo cáo của giám sát viên độc lập có thể củng cố những phát hiện trước đây của thẩm phán về các hành vi gian lận của Trump Organization. Báo cáo cho thấy một mô hình trình bày tài chính sai lệch, điều này sẽ củng cố vụ kiện chống lại Trump. Điều đó giải thích tại sao các luật sư của Trump lại tỏ ra cứng rắn với thẩm phán Barbara Jones.”
David Schultz, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Hamline, nói rằng: “Báo cáo này rất quan trọng và có khả năng gây tổn hại rất lớn đến Donald Trump. Nó cũng có thể đưa ra bằng chứng có thể dẫn đến cáo buộc hình sự mới hoặc bằng chứng trong phiên tòa hình sự sắp tới của ông ta ở New York.”
Một luật sư của Trump đã phản pháo lại trong hồ sơ tòa án hôm thứ Hai, gọi báo cáo của giám sát viên đặc biệt Barbara Jones về công ty gia đình là một “sự giả dối có thể chứng minh được”, đồng thời nói thêm rằng “việc cố tình mô tả sai thông tin của người giám sát đã làm tăng thêm nghi ngờ về năng lực và tính xác thực của bà ấy” và “chúng tôi phản đổi ngưiờ giám sát đặc biệt này, cần phải thay người khác.”
Luật sư của Trump, Clifford Robert đã viết trong một lá thư gửi thẩm phán Engoron rằng: “Người giám sát hiện biến các mục kế toán không quan trọng thành một câu chuyện có lợi cho việc tiếp tục bổ nhiệm của bà ấy, và do đó tiếp tục nhận được hàng triệu đô la phí quá cao. Bà ấy đã kiếm được hơn 2,6 triệu đô la trong 14 tháng làm việc.”
Tổng chưởng lý New York, Letitia James đã yêu cầu thẩm phán Engoron ủy quyền cho thẩm phán Barbara Jones giám sát Trump Organization trong tối thiểu 5 năm như một phần phán quyết của ông trong vụ việc.
Nhóm của Trump cũng đã tuyển dụng một kế toán mới, Jason Flemmons, để xem xét các báo cáo của Barbara Jones.
Jason Flemmons viết rằng: “Dựa trên trình độ học vấn và kinh nghiệm của tôi, việc xem xét của tôi về các báo cáo khác nhau và ngôn ngữ rõ ràng trong các báo cáo đó, Giám sát viên đặc biệt Barbara Jones đã không xác định được bất kỳ hành vi sai trái nào trong báo cáo tài chính bất kỳ hành vi gian lận thực tế hoặc đáng ngờ nào”.
Tháng trước, thẩm phán Engoron đã chỉ trích Jason Flemmons vì đã nhiều lần mâu thuẫn với bản thân và tỏ ra quá thân thiện với gia đình Trump. Thẩm phán Engoron bày tỏ sự thất vọng với việc kế toán viên liên tục bảo vệ gia đình Trump.
Báo cáo của Barbara Jones được đưa ra ngay trước khi thẩm phán Engoron dự kiến sẽ đưa ra quyết định về các hình phạt tài chính trong vụ lừa đảo dân sự do Bộ trưởng Tư pháp New York, Letitia James đưa ra, người đã yêu cầu cấm Trump kinh doanh tại tiểu bang này và phải trả 370 triệu USD vì định giá sai trên báo cáo tài chính vì lợi ích cá nhân.
Thẩm phán Engoron đã xác định tổ chức Trump có hành vi lừa đảo và giờ đây ông phải cân nhắc để đưa ra hình phạt thích đáng.
David Schultz, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Hamline cho biết rằng: “Không giống như giai đoạn xét xử chỉ tập trung vào việc xác định trách nhiệm pháp lý. Tòa án có nhiều thời gian hơn để thừa nhận bằng chứng hoặc thông tin có thể hữu ích trong việc xác định một ‘hình phạt thích hợp hơn’. Những cáo buộc mới này rất có ý nghĩa. Họ có thể nói ít hơn về khoản tiền phạt mà nói nhiều hơn về việc xác định liệu Trump Organization có giữ lại hay mất quyền kinh doanh ở New York. Nếu báo cáo này đề cập đến gian lận hoặc lừa dối thuế đang diễn ra và liên tục, thẩm phán có thể kết luận rằng Trump Organization không còn đáng tin cậy để kinh doanh ở New York nữa. Ngoài ra, báo cáo có thể ‘tăng cường’ hình phạt tài chính do Trump Organization tiếp tục có ‘hành vi xấu’ lặp đi lặp lại.”
Trump, người được lệnh vào tuần trước phải trả 83,3 triệu USD vì tội phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll vào năm 2019, thường sử dụng mạng xã hội để coi các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra của mình là một “cuộc săn phù thủy”. Vào Chủ nhật, Trump đã nhắm vào những cáo buộc của Tổng chưởng lý Letitia James khi viết trên Truth Social rằng: “Giá trị con người của tôi đáng giá hơn rất nhiều những con số hiển thị trên báo cáo tài chính của tôi. Các ngân hàng đã ‘được hoàn trả đầy đủ’ và họ không phải là nạn nhân.”
Luật sư xét xử Tray Gober cho biết rằng: “Báo cáo có thể là ‘quan trọng’ trong quyết định của thẩm phán liên quan đến mức phạt 370 triệu USD mà các công tố viên yêu cầu. Trump Organization, một công ty lớn trong lĩnh vực bất động sản ở Thành phố New York, phải đối mặt với khả năng giải thể nhiều bộ phận trong đế chế kinh doanh của mình, tất cả chỉ vì những tuyên bố sai sự thật với người cho vay. Nhưng Trump thì cho rằng những người cho vay không thực sự phàn nàn và các luật sư của Trump đang nói rằng đó là một tội ác không có nạn nhân. Trong bối cảnh đó, báo cáo của cơ quan giám sát độc lập rất quan trọng vì nó nêu bật các vấn đề trong các giao dịch tài chính của tổ chức có thể mang tính hệ thống, điều này có thể biện minh cho một hình phạt đáng kể. Tuy nhiên, quyết định của thẩm phán sẽ dựa trên tổng thể các bằng chứng được đưa ra trong vụ án. Sẽ rất khó để các luật sư của Trump thuyết phục công chúng rằng giám sát viên đặc biệt, Barbara Jones là kẻ phản diện vì mọi người đều mong đợi một kiểm toán viên tài chính sẽ thực hiện công việc của họ theo đúng sổ sách và đúng theo lương tâm và trách nhiệm.”
Việt Linh
https://www.thedailybeast.com/trumps-dollar50-million-mystery-debt-looks-like-tax-evasion https://www.dailykos.com/stories/2024/1/28/2220106/-How-to-evade-taxes-on-48M-of-income-Pretend-it-s-a-loan-payback