LOS ANGELES – Sáu công dân nước ngoài, tất cả đều cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, đã bị buộc tội tại tòa án liên bang vì bị cáo buộc có vai trò trong âm mưu lắp đặt thiết bị “đọc trộm thông tin” trên các máy ATM của ngân hàng và tại các quầy thanh toán của các cửa hàng bán lẻ tại ít nhất sáu tiểu bang, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Rhode Island.
Các quan chức cho biết thêm, những nghi phạm này cũng bị buộc tội sử dụng thông tin thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ phúc lợi đánh cắp từ các thiết bị quét thông tin để tạo ra những thẻ mới sau đó dùng để gian lận rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân và/hoặc để mua hàng lẻ.
Các nghi phạm và cáo buộc chống lại họ được xác định như sau:
- Armando Ion Codreanu, 23 tuổi, ở Placentia, CA, công dân Ireland: Âm mưu thực hiện hành vi gian lận thiết bị truy cập, âm mưu thực hiện hành vi gian lận ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng
- Isabela Ignat Codreanu, 23 tuổi, ở Anaheim và Placentia, CA, công dân Romania: Âm mưu thực hiện hành vi gian lận thiết bị truy cập
- Robby Vicson Codreanu, 20 tuổi, ở Placentia, CA, công dân Anh: Âm mưu thực hiện hành vi gian lận thiết bị truy cập
- Mila Ciuciu, 20 tuổi, ở Placentia, CA, công dân Romania: Âm mưu thực hiện hành vi gian lận thiết bị truy cập
- Nicolas Longin Codreanu, 21 tuổi, ở Placentia, CA, công dân Romania và Ireland: Âm mưu thực hiện hành vi gian lận thiết bị truy cập, âm mưu thực hiện hành vi gian lận ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng
Lệnh bắt giữ đã được ban hành cho bị cáo thứ sáu, Ionut Zamfir, 37 tuổi, ở Los Angeles , CA, một công dân Romania. Zamfir bị buộc tội âm mưu thực hiện gian lận thiết bị truy cập, âm mưu thực hiện gian lận ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.
Theo các tài liệu buộc tội, 6 nghi phạm đã đặt thiết bị đánh cắp thông tin tại các máy ATM của ngân hàng ở Rhode Island và Washington, và sử dụng thông tin tài khoản đánh cắp được từ thẻ của nạn nhân để rút hơn 300.000 đô la từ các tài khoản ngân hàng và mua hàng tại nhiều nhà bán lẻ khác nhau.
Người ta cáo buộc rằng hình ảnh camera an ninh từ những địa điểm đó cho thấy một hoặc nhiều thành viên của nhóm âm mưu bị buộc tội tại tòa án liên bang ở Rhode Island đang phá hoại các thiết bị thanh toán.
“Đơn khiếu nại cáo buộc sáu cá nhân này là thành viên của một tổ chức đã lừa đảo hàng nghìn cư dân Rhode Island và nhiều nơi khác số tiền mà họ khó khăn lắm mới kiếm được”, Đặc vụ phụ trách điều tra an ninh nội địa New England Michael J. Krol cho biết.
Các tài liệu của tòa án tiết lộ các thiết bị đánh cắp thông tin đã được thu hồi từ một nhà bán lẻ lớn tại 22 địa điểm riêng biệt ở Rhode Island, Massachusetts, Virginia, Maryland, New Jersey và New York.
“Quy mô, phạm vi và bản chất trắng trợn của âm mưu đánh cắp thông tin tài khoản tài chính của những người tiêu dùng không nghi ngờ và sử dụng thông tin đó để giúp họ kiếm tiền và tài sản, như chúng tôi đã cáo buộc tại tòa án liên bang, là rất đáng kinh ngạc”, Luật sư Hoa Kỳ Cunha nhận xét. “Tôi khen ngợi công việc tuyệt vời của Cơ quan điều tra an ninh nội địa, cũng như các đối tác thực thi pháp luật địa phương của chúng tôi, vì công việc cần cù và hiệu quả của họ để phá vỡ đường dây trộm cắp này và đảm bảo rằng những kẻ chịu trách nhiệm phải đối mặt với sự tính toán tại tòa án liên bang”.
Ny (Theo KTVU)