(CaliToday) – Cựu ứng cử viên nghị viên Oakland Mario Juarez – nhân vật chính trong cuộc điều tra của FBI có dính đến Thị trưởng Oakland và Vua Rác gốc Việt David Dương – là đối tượng của một cuộc điều tra khác do công tố địa phương thực hiện, sau khi các nhà đầu tư tố cáo bị ông ta lừa đảo tổng cộng hơn $4,25 triệu Mỹ kim.
Các nhà đầu tư, trong đó đó một lãnh đạo nổi tiếng ở Chinatown, và những người trong gia đình họ Dương vốn đầy quyền lực chính trị, đã đệ đơn khiếu nại lên Văn phòng Biện lý Quận Alameda.
Hồ sơ cho thấy, những khiếu nại này đã khiến Văn phòng Biện lý Alameda vào tháng trước xin toà trát khám xét để truy cập vào hồ sơ những trương mục ngân hàng có liên quan đến Juarez. Không rõ liệu những trát khám xét này đã được thực thi hay chưa, và Juarez chưa bị truy tố trong vụ án này.
Tổng Giám đốc California Waste Solutions David Dương và con trai Andy Duong được nêu danh trong trát đòi, và nằm trong danh sách những nạn nhân tiềm năng trong cuộc điều tra của Văn phòng Biện lý Quận Alameda.
Doanh nhân có lịch sử rắc rối về tài chánh và pháp lý, thất bại tranh cử Nghị viên Oakland vào năm 2008 và 2012, Juarez cũng là đối tượng cuộc điều tra của nhà chức trách liên bang, liên quan các cuộc đột kích của lực lượng thực thi công lực liên bang tại nhà bà Thị trưởng Oakland Sheng Thao và tư gia và văn phòng ông David Dương vào ngày 20 tháng 6. Juarez hiện đang đối mặt với những cáo buộc đại hình liên quan đến gởi ra những tấm check lủng cho công ty tiếp thị chính trị sản xuất những quảng cáo chống nghị viên Loren Taylor trong bầu cử thị trưởng 2022, ông ta không nhận tội những cáo buộc này.
Theo hồ sơ công, ông Juarez và anh em ông David Dương vào năm 2022 hợp tác làm ăn, lập ra công ty Evolutionary Homes có trụ sở ở 1211 Embarcadero, trên mảnh đất gia đình họ Dương mướn của Cảng Oakland. Evolutionary Homes có vẻ như để mắt đến tài trợ công để xây cất và bán nhà container, giải quyết khủng hoảng vô gia cư của thành phố.
Hiện chưa rõ Evolutionary Homes có xây cất được căn nhà nào hay không, nhưng mối quan hệ làm ăn trở nên xấu đi. Luật sư của Juarez cáo buộc, thân chủ bị bắn tại tư gia ở Fruitvale, và bị đánh tại Văn phòng California Waste Solutions do ông David Dương làm chủ ở Embarcadero.
Cuộc điều tra sâu rộng của FBI hiện cũng đang để mắt đến tường trình cảnh sát, liên quan đến một số tin tức về cuộc ẩu đả xảy ra giữa gia đình ông David Dương và Juarez vào ngày 3 tháng 5 vừa qua.
Theo Juarez cáo buộc, ông ta đến hỏi chuyện David, Andy và Kristina Dương khi phát giác ra mình không được vào văn phòng công ty Evolutionary Homes. Theo doanh nhân, anh em bố con ông David gọi thêm vài người đến văn phòng và những người này đánh đập, cướp của ông, buộc ông ghi băng hình xin lỗi David Dương.
Juarez báo cảnh sát. Andy cũng báo cảnh sát, cáo buộc Juarez mang súng, và doạ họ rằng ông ta có băng đảng chung quanh toà nhà.
Cuộc điều tra Juarez của công tố quận Alameda được nêu chi tiết trong chứng thư hữu thệ xin lệnh khám xét do Thanh tra David Bettencourt ký. Ông cho biết, cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 5 khi Stewart Chen – lãnh đạo Hội đồng cải thiện Chinatown Oakland khiếu nại Juarez đã không trả khoản vay ngắn hạn trị giá $250.000 Mỹ kim, trong đó ông ta hứa sẽ trả thêm 10% hoa hồng.
Theo chứng thư hữu thệ, Chen bắt đầu cho Juarez vay tiền vào cuối năm 2021, sau khi được Andy Duong giới thiệu “một cộng sự” đang tìm cách vay $100.000 Mỹ kim trong thời hạn hai tháng. Chen đồng ý cho vay, và Juarez đã trả lại toàn bộ số tiền đúng hạn.
Vài tuần sau, Juarez đến gặp Chen để vay tiếp, lần này là $ 250.000 Mỹ kim với những điều khoản tương tự. Juarez dùng nói rằng ông ta thế chấp bằng hai lô đất liền kề trên đường East 12th và High ở Oakland.
Tuy nhiên theo Chen tố cáo, Juarez sau một loạt các chiến lược trì hoãn đã không trả tiền đúng hạn. Người đàn ông này cuối cùng phát giác ra mình không phải là người thụ hưởng chính của các tài sản thế chấp. Khi bị đối chất về điều này, Juarez vào ngày 2 tháng 5 đã đến nơi làm việc của vợ Chen, dựng chuyện cáo buộc bị ông thuê gái mại dâm đe doạ, khiến họ gọi báo cảnh sát, và dẫn đến việc Biện lý quận mở cuộc điều tra.
Vào đầu năm 2022, Juarez cần đến nhà đầu tư khác, và lần này ông ta tìm đến David và Andy Duong.
Thông qua công ty Ciudades Holdings của Juarez, số tiền đầu tư sẽ được sử dụng để xây nhà container ở Mexico, sau đó vận chuyển đến Oakland, và gia đình ông David Dương sẽ bán chúng.
Andy Duong cho công tố hay, khoản đầu tư ban đầu $800.000 Mỹ kim của gia đình ông để trả cho 50 ngôi nhà container. Trong vài tháng sau đó, họ đầu tư thêm $200.000 Mỹ kim.
Andy Duong cáo buộc Juarez chỉ giao hai ngôi nhà, nhưng đòi thêm tiền để trả cho nhân công ở Mexico.
Nhà đầu tư thứ ba là Jack Cohen từ công ty Balboa LLC. Theo khiếu nại, nạn nhân được một người trung gian liên lạc hỏi vay $3 triệu cho Juarez, và người này nói rằng anh ta có thể đứng ra bảo lãnh, Cohen ban đầu từ chối vì báo cáo tín dụng của Juarez xấu, và số tiền vay quá lớn, nhưng phía trung gian vẫn kiên trì, thuyết phục làm việc với Juarez có rủi ro thấp.
Cuối cùng, Juarez trực tiếp tìm đến Cohen, cho ông biết anh ta cần tiền để phát triển một bất động sản đã có người rất muốn thuê. Juarez gửi cho Cohen một lá thư từ các viên chức Bay Area Technology School — trường bán công mà sau này con trai của Juarez theo học. Thư nêu rõ, họ quan tâm đến việc mua bất động sản trên phố High Street của Juarez với giá $5,1 triệu Mỹ kim, theo hồ sơ toà.
Theo chứng thư hữu thệ, Juarez tìm cách thuyết phục Cohen rằng, anh ta có kế hoạch mở cơ sở cần sa tại bất động sản này. Cuối cùng, Cohen cho Juarez vay $3 triệu Mỹ kim, nhưng Juarez không những không trả tiền mà còn đe dọa sẽ gây rắc rối nếu Cohen tịch biên tài sản.
Balboa LLC vào tháng 12 năm 2022 tịch biên tài sản trên dường High Street. Theo Cohen, toàn bộ thoả thuận với Juarez khiến ông mất gần $4 triệu Mỹ kim.
Bettencourt cho biết, Juarez trong chứng từ vay tiền Cohen đã khai man có hơn $400.000 Mỹ kim trong trương mục ngân hàng cá nhân, có thể cấu thành hành vi trộm cắp bằng cách giả mạo.
Bettencourt trong đơn xin trát khám xét kết luận, Juarez lường gạt các nhà đầu tư, làm cho họ tin rằng ông ta là một doanh nhân thành đạt, và do đó đầu tư sẽ an toàn. Nhà điều tra tin rằng, từ hồ sơ ngân hàng của Juarez sẽ thu thập được bằng chứng về hành vi trộm cắp lớn và gian lận thế chấp. Ông cho biết ông vẫn chưa thẩm vấn Juarez.
Juarez trong nhiều năm đối mặt với nhiều rắc rối về tài chánh và pháp lý, kể cả việc nộp đơn xin phá sản. Năm 2006, ông ta bị thành phố Oakland kiện, cáo buộc vi phạm hợp đồng thu tiền hóa đơn cho thành phố. Theo nguyên đơn, Juarez nói láo, và giả mạo, Năm sau, Hội đồng thành phố đã chấp thuận một thỏa thuận dàn xếp, trong đó ông ta phải trả cho thành phố gần $32.000 Mỹ kim.
Hai đối tác kinh doanh cũ vào năm 2012 chia sẻ với truyền thông địa phương rằng Juarez không trả lại tổng cộng $230.000 Mỹ kim số tiền họ đã đầu tư vào các dự án của ông ta, trong đó nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học, và một quán bar thể thao. Năm 2016, Juarez nhận tội trộm cắp trong vụ truy tố ăn trộm hàng ngàn Mỹ kim, khi làm trung gian giữa chủ nhà và người thuê nhà. Bản án sau đó được bãi nại sau khi ông ta hoàn tất chương trình hồi phục.
Hương Giang (Theo SF Chronicle)