(KRON) – Một cựu nhân viên IRS, Frank Mosley, 58 tuổi, ở Oakland, và anh trai của ông là Reginald Mosley, 60 tuổi, ở Sacramento, đã bị kết án từ 12 đến 30 tháng tù vì nhận hơn 3 triệu đô la tiền gian lận từ quỹ cứu trợ COVID-19 , Biện lý quận Hoa Kỳ Ismail J. Ramsey cho biết hôm thứ Sáu.
Theo Ramsey, hai anh em này đã kiếm được tiền bằng cách nộp đơn xin vay giả, khai những con số giả dưới tên công ty của họ hoặc sử dụng tên của một công ty hoàn toàn không phải của họ, các công tố viên cho biết.
Là một phần trong kế hoạch của họ, bốn bị cáo khác – Marcus Wilborn, 50 tuổi, ở Elk Grove; Aaron Boren, 56 tuổi, ở Roseville; Scott Conway, 52 tuổi, ở Rocklin; và Kenya Ellis, 55 tuổi, ở Los Angeles – đã bị buộc tội hỗ trợ anh em nhà Mosley bằng cách sử dụng tên công ty của họ để đăng ký khoản vay, trong đó anh em nhà Mosley nhận được 15% cổ phần của bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào mà những kẻ chủ mưu nhận được, các công tố viên cho biết.
Ramsey nói: “Ở đỉnh điểm của đại dịch toàn cầu đang tàn phá các doanh nghiệp và gia đình Mỹ, những bị cáo này đã lừa đảo lấy hàng triệu đô la tiền viện trợ nhằm giúp đỡ những người đang rất cần và sử dụng số tiền đó để làm giàu cho bản thân”.
Theo thỏa thuận bào chữa của bị cáo, Frank Mosley là nhân viên thực thi thuế của Oakland và là cựu nhân viên thu thuế của IRS, người đã âm mưu cùng những người khác trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 để nộp đơn xin vay PPP gian lận, thường được gọi là quỹ cứu trợ khoản vay đại dịch.
Vào tháng 8 năm 2020, anh em nhà Mosley đã nộp đơn xin vay gian lận thay mặt cho Forward Thought Investor Inc., một công ty mà họ kiểm soát, bằng cách thổi phồng số lượng nhân viên và chi phí trả lương. Theo thỏa thuận nhận tội, anh em nhà Mosley đã kiếm được hơn 1 triệu USD từ quỹ hỗ trợ khoản vay.
Sau khi kiếm được 1 triệu đô la thay mặt cho công ty riêng của họ, anh em nhà Mosley sau đó đã liên hệ với Wilborn, Boren và Conway, những người sở hữu công ty riêng của họ, để nộp thêm đơn xin vay gian lận.
Các công tố viên cho biết, ngoài việc hỗ trợ cả ba nộp đơn đăng ký PPP, anh em nhà Mosley còn soạn thảo một hợp đồng ảo qua email đồng ý cho những người đồng phạm trả cho anh em 15% số tiền hỗ trợ tài chính mà họ nhận được.
Trong thỏa thuận nhận tội của mình, Ellis thừa nhận cô đã hỗ trợ tư vấn cho anh em nhà Mosley và những người khác về đơn xin vay PPP gian lận của họ. Cô cũng thừa nhận rằng, vào năm 2020 và 2021, cô đã kiếm được gần 300.000 USD khi đăng ký với Global Processer, Inc., một công ty mà cô không có liên kết.
Các công tố viên cho biết, khi được thông báo, chủ sở hữu của Global Processer Inc. khẳng định ông không hề biết rằng Ellis đã nộp đơn xin quỹ cứu trợ dưới tên công ty của mình.
Tất cả sáu bị cáo đều nhận tội về một tội âm mưu lừa đảo ngân hàng. Anh em nhà Mosley, cả hai đều bị kết án 30 tháng tù, cũng nhận tội hỗ trợ và tư vấn khai thuế sai. Wilborn bị kết án 18 tháng tù, còn Boren và Conway mỗi người bị kết án 12 tháng 1 ngày tù vì vai trò của họ trong âm mưu này. Bị cáo thứ sáu, Ellis, đã nhận tội lừa đảo ngân hàng và bị kết án 12 tháng tù.
Tất cả sáu bị cáo ban đầu bị buộc tội vào tháng 5 năm 2023.
“Frank và Reginald Mosley, cùng với những kẻ đồng mưu của họ, đã thực hiện một kế hoạch ghê tởm nhằm lừa đảo lấy được hơn 3 triệu đô la quỹ được thiết kế để giúp đỡ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn sau đại dịch toàn cầu. Tệ hơn nữa, Frank Mosley, cựu nhân viên thu thuế của IRS, đã lợi dụng chuyên môn của mình để giúp che đậy âm mưu này,” Quyền Đặc vụ IRS-CI phụ trách Michael Mosley cho biết. “Không ai đứng trên pháp luật. Nuôi dưỡng niềm tin vào hệ thống tài chính và các tổ chức công cộng của chúng ta là sứ mệnh cốt lõi của Cơ quan Điều tra Hình sự IRS.”
Ny (Theo KRON)