(CaliToday) – Hội đồng Phúc thẩm New York vào thứ 5 tỏ dấu hiệu hoài nghi vụ kiện dân sự ông Donald Trump và Trump Organization thực hành kinh doanh gian lận với phán quyết $464 triệu Mỹ kim.
Trong phiên điều trần kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, Toà Phúc thẩm cấp trung của tiểu bang gồm 5 Thẩm phán đặt câu hỏi liệu có bất cứ ràng buộc nào ứng dụng đối với luật mà Tổng biện lý Letitia James đã sử dụng chống bị cáo hay không.
Luật này trao cho tiểu bang thẩm quyền sâu rộng trong việc đưa ra những hành động chống lại các công ty tham gia “thường xuyên vào những hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc có biểu hiện hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp dai dẳng” trong kinh doanh.
“Làm thế nào để chúng ta vạch ra một ranh giới, hoặc ít nhất là dựng lên một số rào chắn, để biết khi nào Tổng Biện lý đang hoạt động trong phạm vi sâu rộng của mình, phải thừa nhận là rộng …, và khi nào bà ấy đang đi vào một khu vực không thuộc quyền tài phán?” Thẩm phán John Higgitt hỏi.
Toà cấp dưới vào tháng 2 phán quyết, ông Trump, Trump Organization, và các lãnh đạo hàng đầu của công ty, trong đó có Donald Trump Jr. và Eric Trump, thổi phồng hoặc giảm giá trị tài sản trong các báo cáo tài chánh để được vay hay bảo hiểm ưu đãi, và được giảm thuế.
Thẩm phán Arthur Engoron buộc bị đơn bồi thường cho tiểu bang và công thêm tiền lãi tổng cộng $664 triệu Mỹ kim. Trong số này, chỉ riêng mình ông Trump nợ $454 triệu Mỹ kim. Cho đến thứ 5, số tiền lãi đã vượt quá $24,7 triệu Mỹ kim, nâng tổng số tiền lên hơn $489 triệu. Con số này sẽ tiếp tục tăng cho đến khi ông Trump trả tiền.
Luật sư biện hộ D. John Sauer tại phiên điều trần cho rằng, vụ kiện của tiểu bang được đệ lên toà quá trễ, và các báo cáo tài chánh cách đây hàng thập niên không phải là cơ sở cho “hình phạt tài chánh nghiêm trọng” như vậy.
Biện hộ trước toà lặp lại những luận lý được đưa ra trong phiên xét xử ở toà cấp dưới rằng, các ngân hàng muốn làm việc với Trump Organization, họ tự thẩm định và không phát giác ra gian lận.
“Họ đã tự thẩm định,” Luật sư Sauer nói. “Lời khai không mâu thuẫn trong hồ sơ tóm tắt phán quyết ghi, ‘Mọi việc chúng tôi làm đều độc lập; chúng tôi không dựa vào những con số.”’
Phó Tổng biện lý sự vụ New York Judith Vale lập luận rằng, luật cho Tổng Biện lý thẩm quyền “rộng rãi,” nhưng có hai Thẩm phán đã ngắt lời bà trong phần phát biểu mở đầu để hỏi liệu có bất cứ vụ nào tiểu bang kiện “các đối tác phức tạp không kém” theo cách như vậy hay không.
“Bởi vì tôi đã xem xét những vụ bà trích dẫn, và tất cả chúng đều liên quan đến khía cạnh bảo vệ người tiêu dùng, liên quan đến việc bảo vệ thị trường,” Thẩm phán David Friedman nói. “Không có điều gì như vậy ở đây.” Ông Friedman cho rằng, “khó có thể biện minh cho việc đưa ra một hành động để bảo vệ Deutsche Bank chống lại Tổng thống Trump như những gì bà có ở đây.
Các Thẩm phán cho rằng, các thực thể mà cựu Tổng thống bị cáo buộc đã lường gạt không bị mất tiền hay thiệt hại gì.
Bà Vale giải thích, luật được sử dụng để kiện Trump không yêu cầu bằng chứng cho thấy các thực thể như Deutsche Bank đã bị thiệt hại do cựu Tổng thống báo cáo tài chánh sai. Công tố cũng chỉ ra, ngân hàng đã rút khỏi thỏa thuận với Trump sau khi có cáo buộc gian lận.
Kháng án rất quan trọng với ông Trump. Nếu hội đồng Phúc thẩm đồng ý với phán quyết của tòa án cấp dưới thì sẽ giáng đòn thảm khốc đối với đế chế kinh doanh và sự giàu có của cựu Tổng thống – hai điều đã củng cố nhân cách giúp đưa ông ta vào Toà Bạch Ốc.
Ngoài hình phạt tài chánh nghiêm khắc, Trump còn bị cấm nắm giữ các vị trí lãnh đạo hàng đầu tại bất kỳ công ty nào ở New York trong 3 năm. Toà cũng bổ nhiệm một giám sát viên độc lập giám sát hoạt động kinh doanh của ông.
Riêng 2 con trai của ông Trump bị cấm giữ vai trò lãnh đạo trong 2 năm, và mỗi bị cáo bị phạt $4,7 triệu Mỹ kim.
Những hình phạt đó hiện tại được toà ngưng thực thi, sau khi Trump đóng bảo lãnh $175 triệu vào đầu năm, ngăn không cho Văn phòng bà James thu số tiền bồi thường khổng lồ trong thời gian kháng án diễn ra.
Nếu Hội đồng Phúc thẩm đưa ra phán quyết bất lợi cho Trump, tiền lãi sẽ tiếp tục tăng lên trong quá trình cựu Tổng thống kháng án lên toàn bộ Toà Phúc thẩm – Toà cao nhất của New York. Nếu Trump thua tại toà này thì ông buộc phải bồi thường.
Theo Tạp chí Forbes, mặc dù tài sản ròng của cựu Tổng thống được ước tính khoảng $3,7 tỉ Mỹ kim, nhưng chỉ có khoảng $413 triệu Mỹ kim tài sản lưu động hoặc tiền mặt và tài sản cá nhân có thể được sử dụng để trả theo phán quyết.
Phán quyết sẽ được Hội đồng Phúc thẩm đưa ra trong vài tháng tới, khó có thể trước Ngày bầu cử.
Hương Giang