Một người đàn ông ở Quận Cam sẽ phải ngồi tù 15 năm sau khi nhận tội điều hành một vụ lừa đảo mua bán nhà tạo ra hơn 17 triệu đô la tiền đầu tư.
Brett Barber, 45 tuổi, đã nhận tội vào tháng 10 năm 2023 về hai tội danh gian lận chuyển tiền và một tội danh khinh thường tòa án vì vi phạm lệnh của tòa án trong thời gian tại ngoại trước khi xét xử.
Luật sư Hoa Kỳ Martin Estrada cho biết: “Bị cáo này đã làm giàu cho bản thân thông qua một chương trình đầu tư gian lận nhằm huy động hàng triệu đô la từ các quỹ hưu trí của các nạn nhân, bao gồm cả người cao tuổi”.
Bộ Tư pháp cho biết Barber đã tham gia vào hai âm mưu lừa đảo các nhà đầu tư cả về tiền bạc và tài sản từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021 thông qua hai công ty, BNZ Capital LLC có trụ sở tại Newport và National American Capital. Các công tố viên liên bang cho biết ông đã không đề cập với các nhà đầu tư rằng ông đã bị Cơ quan quản lý ngành tài chính cấm hoạt động hoặc liên kết với một nhà môi giới đại lý.
Tại BNZ, Barber và các đồng nghiệp của ông đã hứa với các nhà đầu tư rằng “bảo đảm” lợi nhuận từ 8% đến 10% cùng với các khoản tiền thưởng tiềm năng dựa trên các giao dịch thành công. Barber cũng nói với các nhà điều tra rằng các quỹ được “FDIC bảo hiểm” và “an toàn”, theo các tài liệu của tòa án từ Bộ Tư pháp. The video player is currently playing an ad.
Tuy nhiên, theo DOJ, công ty đã sử dụng số tiền này để trả cho Barber và các cộng sự của ông thay vì mua đất hoặc bất động sản. Kế hoạch này đã tạo ra khoảng 13,8 triệu đô la từ các nhà đầu tư, trong đó có ít nhất năm người lớn tuổi. Barber giữ lại gần 3 triệu đô la tiền của nhà đầu tư.
“Có thể không có đổ máu, nhưng đây là hành vi bạo lực thực sự”, Thẩm phán Otis D. Wright II cho biết trong phiên tuyên án. “[Bị cáo] biết những người này đang ở độ tuổi vàng son, và anh ta chỉ lấy hết tất cả”.
Khi Barber nhận ra các nhà điều tra liên bang bắt đầu điều tra BNZ Capital, anh ta đã bắt đầu một kế hoạch tương tự khác thông qua National American Capital. Vụ lừa đảo đã gây ra khoản lỗ 3,5 triệu đô la cho các nhà đầu tư, trong đó gần 390.000 đô la đã thuộc về Barber, theo DOJ.
Kế hoạch này tiếp tục cho đến tháng 10 năm 2021 khi Barber gặp một điệp viên ngầm đóng giả làm nhà đầu tư tiềm năng. Trong cuộc họp, Barber tiếp tục nói dối về công ty của mình, theo Bộ Tư pháp.
Một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố ông vào cùng tháng đó. Các nhà chức trách đã thả Barber sau khi ông nộp tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, ông đã vi phạm các điều khoản tại ngoại trước khi xét xử và bỏ trốn khỏi cảnh sát, khiến Cơ quan Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ phải mở cuộc truy nã kéo dài hai tháng.
Vào tháng 3 năm 2023, họ đã lần ra dấu vết của hắn tại Quận Santa Cruz.
Ny (Theo CNS News)