Baltimore , Maryland – Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Maryland đã đệ đơn khiếu nại hình sự liên bang buộc tội Minh Phương Vong và cá nhân thứ hai vẫn chưa rõ danh tính thực sự với âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây vi phạm 18 USC § 1349 .
Thợ làm móng ở Maryland đóng vai nhà phát triển phần mềm để có quyền truy cập vào các chương trình quốc phòng. Minh Phương Vòng bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua mạng sau khi bị cáo buộc giả danh nhà phát triển phần mềm và tiếp cận các nhà thầu quốc phòng.
Minh Phương Vòng, 39 tuổi, ở Maryland, đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản liên bang liên quan đến cáo buộc anh ta liên quan đến một đường dây gián điệp giúp chuyển tiền mặt của Mỹ sang Bắc Hàn. Các nhà điều tra tuyên bố đây là một phần trong kế hoạch tiếp cận rộng rãi của Bắc Hàn nhằm lách các lệnh trừng phạt quốc tế và tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân.
Vòng, một người gốc Việt Nam và là công dân Hoa Kỳ nhập tịch, tốt nghiệp trung học và là thợ làm móng được cấp phép tại Allure Nail Spa ở Bowie, khai với các nhà điều tra rằng anh được một người tiếp cận thông qua một ứng dụng trò chơi điện tử trên điện thoại di động, đề nghị anh một cách kiếm tiền dễ dàng. Anh ta bị cáo buộc đã chấp nhận lời đề nghị, sau đó làm theo hướng dẫn để tạo sơ yếu lý lịch và lý lịch giả để được thuê làm nhà phát triển phần mềm tại một nhà thầu CNTT của Hoa Kỳ làm việc từ xa trong các công việc quốc phòng.
Theo cáo buộc, Vong đã âm mưu với một cá nhân không rõ danh tính, để thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây bằng cách đưa ra các tuyên bố và tuyên bố sai sự thật và gian lận cho một công ty Hoa Kỳ qua Internet nhằm thuyết phục công ty đó thực hiện hành vi gian lận thuê Vòng làm nhà phát triển web fullstack với mục đích nhận tiền lương cho công việc mà Vong không thực hiện.
Nghi can không biết danh tánh liên lạc thường xuyên với Vòng và trong những lần liên lạc đó, Vòng và nghi can không biết danh tánh đã phối hợp nỗ lực để đảm bảo rằng Công ty Hoa Kỳ không biết rằng một cá nhân hoặc ai đó ở nước ngoài thực sự đang đóng giả Vòng để thực hiện công việc trong dự án phát triển phần mềm của chính phủ .
Các thông tin liên lạc trực tuyến của nghi can không biết danh tánh cũng chứa thông tin và tuyên bố chỉ ra rằng người đó là người Bắc Hàn và tự mô tả là một nhà phát triển phần mềm sống ở Thẩm Dương, Trung Quốc.
Đơn tố cáo hình sự được công bố bởi Luật sư Hoa Kỳ của Quận Maryland Erek L. Barron và Đặc vụ phụ trách William J. DelBagno của Cục Điều tra Liên bang, Văn phòng Thực địa Baltimore. Đơn khiếu nại được nộp vào ngày 15 tháng 5 năm 2024. Theo bản khai có tuyên thệ để hỗ trợ cho đơn tố cáo hình sự,
Theo cáo buộc, những lời trình bày sai sự thật bao gồm những tuyên bố về trình độ học vấn, đào tạo và kinh nghiệm làm việc của Vòng. Đại diện của Công ty Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc phỏng vấn video qua Internet với một cá nhân tự nhận mình là Vòng. Ngay sau cuộc phỏng vấn đó, Vòng đã tham gia cuộc phỏng vấn từ xa thứ hai với một đại diện khác của Công ty Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn này, Vòng xuất trình bằng lái xe và hộ chiếu để xác nhận danh tính, quốc tịch.
Sau những cuộc phỏng vấn đó, công ty đã thuê Vong và giao cho anh làm việc theo hợp đồng với chính phủ. Hợp đồng này là một phần của chương trình quốc phòng nhằm phát triển phần mềm được sử dụng bởi nhiều cơ quan chính phủ khác, cho phép họ điều phối các tài sản hàng không một cách hiệu quả.
Sau khi được tuyển dụng, anh ta đã lấy thẻ làm việc và máy tính rồi gửi chúng sang Trung Quốc. Đó là nơi một người đàn ông Bắc Hàn không rõ danh tính sống ở Trung Quốc đã sử dụng ID và máy tính để đóng giả Vòng và truy cập vào mạng của nhà thầu cũng như thông tin quốc phòng của Hoa Kỳ liên quan đến việc quản lý tài sản hàng không trên khắp thế giới.
Tuy nhiên, theo bản khai, Vòng không thực hiện công việc phát triển phần mềm. Thay vào đó, Vòng làm việc tại một tiệm làm móng ở Bowie, Maryland, trong khi một hoặc nhiều cá nhân ở Trung Quốc sử dụng thông tin đăng nhập của Vòng để kết nối với trang web an toàn của chính phủ, thực hiện công việc phát triển phần mềm và tham dự các cuộc họp trực tuyến thường xuyên của công ty.
Vòng bị nhà thầu sa thải khi công ty nghi ngờ, sau đó anh ta bị bắt ở Bowie hôm thứ Năm. Người đàn ông Bắc Hàn vẫn chưa bị bắt.
Vòng nằm trong số những người bị cuốn vào một cuộc điều tra lớn về kế hoạch tài trợ cho chương trình vũ khí của Bắc Hàn.
Theo các nhà điều tra, Bắc Hàn đã cử hàng nghìn công nhân CNTT có tay nghề ra nước ngoài sống, chủ yếu ở Trung Quốc và Nga, với mục đích lừa dối Mỹ và các doanh nghiệp khác trên toàn thế giới thuê họ làm công nhân CNTT tự do, nhằm tạo doanh thu cho vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này. Bộ Tư pháp cho biết điều này đã xảy ra tại hơn 300 công ty Mỹ.
Ny (Theo WUSA & Justice)