(Newsweek) – Donald Trump sẽ thách thức định nghĩa gian lận của Thẩm phán Arthur Engoron khi kháng án phán quyết bồi thường $355 triệu Mỹ kim trong vụ kiện dân sự thực hành kinh doanh gian lận ở New York.
“Vụ kiện đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về pháp lý và hiến pháp liên quan đến những tuyên bố/ phán quyết ‘gian lận’ mà không có gian lận thực sự nào xảy ra,” luật sư chánh biện hộ cựu  Tổng thống trong vụ này, ông  Chris Kise, nói. 

Khi được hỏi về thời gian kháng án, luật sư cho biết việc này sẽ “phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên sẽ khó nói khi nào vào lúc này, nhưng cho gì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng trong vòng 30 ngày” được toà cho phép. 

Kise tố cáo Tổng Biện lý New York Letitia James và Thẩm phán Engoron tìm cách đẩy Trump ra khỏi New York, và điều này sẽ có hại cho thành phố. 

Bà James vào tháng 9 năm 2022 khởi kiện dân sự ông Trump và 2 người con trai cả Donald Jr. và  Eric Trump, cùng 2 Giám đốc Trump Organization là Allen Weisselberg và  Jeff McConney, cáo buộc họ cố tình thổi phồng giá trị tài sản để được vay hay bảo hiểm ưu đãi. Trước khi phiên xét xử diễn ra, quan toà phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm cho những hành vi gian lận kinh doanh. Phiên toà diễn ra nhằm xác định cựu Tổng thống và cộng sự phải bồi thường thiệt hại bao nhiêu. 

Thẩm phán Engoron sau hơn 2 tháng xét xử vụ kiện dân sự, vào ngày 16 tháng 2 quyết định phạt cựu Tổng thống $355 triệu Mỹ kim và cấm ông không được hoạt động kinh doanh tại tiểu bang trong 3 năm. Trong phán quyết 92 trang, Thẩm phán không chỉ cấm ông Trump đóng vai trò lãnh đạo hàng đầu tại bất cứ công ty nào ở New York, kể cả công ty của mình, trong 3 năm, mà còn áp dụng hình thức chế tài này đối với Donald Trump Jr. và Eric Trump trong 2 năm, và buộc mỗi bị cáo phải trả $4 triệu Mỹ kim mỗi người. 

Toà cũng ra án lệnh, buộc cựu Giám đốc Tài chánh của Trump Organization, ông Allen Weisselberg, phải trả $1 triệu Mỹ kim, và cấm hoạt động kinh doanh ở New York trong 3 năm.  Weisselberg và cựu lãnh đạo kiểm toán Jeffrey McConney đều bị vĩnh viễn cấm phục vụ kiểm soát tài chánh trong bất cứ tập đoàn hoặc hoặc công ty nào ở New York. 

Là ứng cử viên hàng đầu của Cộng hoà tranh cử tổng thống 2024, ông Trump vẫn cho rằng mình vô tội, và tố cáo vụ kiện mang động cơ chính trị. 

Kháng án sẽ tập trung chung quanh định nghĩa gian lận được sử dụng trong vụ kiện. 

Theo Giáo sư Greg Germain trường Đại học Luật Syracuse, ông Trump khi kháng án sẽ phải chứng minh được Tổng trưởng Tư pháp New York không có thẩm quyền trừng phạt “mà không đưa ra được những yếu tố lừa đảo truyền thống: (1) cố tình, trên căn bản có ý đồ lường gạt, (2) tuyên bố sai sự thật chứ không phải là ý kiến riêng hoặc tâng bốc thương mại, (3) tín nhiệm hợp lý của nạn nhân, (4) mức trọng yếu, ngưỡng cân nhắc sai trái có chấp nhận được hay không, (5) hậu quả, và (6) thiệt hại.”

“Tôi nghĩ ông ấy có lập luận mạnh mẽ rằng khi Tổng Biện lý tìm cách chế tài hành vi trong quá khứ, thay vì ngăn chặn  xảy ra trong tương lai, bà ấy sẽ phải trình bày tất cả các yếu tố lừa đảo truyền thống,” ông Germain nói thêm. 

Tuy nhiên, công tố của bà James sẽ cho rằng, theo sắc lệnh hành pháp 63.12 của New York vốn trao cho Tổng Biện lý quyền truy tố gian lận, bà không cần phải chứng minh  đầy đủ 6 yếu tố trên. 

Sắc lệnh hành pháp 63.12 được ban hành vào năm 1956 và trao cho Tổng Biện lý thẩm quyền rộng rãi trong việc ban hành trát, và theo đuổi những cáo buộc gian lận dân sự với rào cản pháp lý tương đối thấp.

“Thẩm phán Engoron trong tóm tắt phán quyết ra án lệnh, theo sắc lệnh 63.12, Tổng Biện lý không cần phải trình bày bất cứ yếu tố nào trong số đó – chỉ chứng minh sai trái là đủ,” Giáo sư nói tiếp. 

Nếu áp dụng đầy đủ định nghĩa sáu phần về gian lận, toà sẽ thấy rất ít bằng chứng cho thấy các ngân hàng có “tín nhiệm hợp lý” vào tuyên bố của Trump. “Chứng cứ tín nhiệm hợp lý của nạn nhân  vào những báo cáo tài chánh của ông Trump rất yếu, và có thể là căn cứ kháng án,” Germain giải thích. 

Một viên chức ngân hàng khai trước toà, họ không chỉ dựa vào báo cáo tài chánh của Trump khi đánh giá đơn vay tiền, và ngân hàng có những tính toán riêng.

Hương Giang (Theo Newsweek)