Một bản ghi nhớ bí mật mà hãng thông tấn AP thu được nêu chi tiết về hoạt động bí mật kéo dài hàng năm của Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ nhằm cử các đặc vụ chìm vào Venezuela để lén lút ghi lại và xây dựng các vụ buôn bán ma túy chống lại lãnh đạo nước này – một kế hoạch mà Hoa Kỳ thừa nhận từ sự khởi đầu được cho là vi phạm luật pháp quốc tế.
“Cần phải tiến hành hoạt động này một cách đơn phương và không thông báo cho các quan chức Venezuela,” bản ghi nhớ dài 15 trang năm 2018 mở rộng “Chiến dịch Money Badger”, một cuộc điều tra mà chính quyền cho biết đã nhắm mục tiêu vào hàng chục người, bao gồm cả Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Mặc dù không có cơ chế rõ ràng để buộc Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm pháp lý, nhưng tiết lộ này có nguy cơ làm xáo trộn mối quan hệ vốn đã căng thẳng với chính phủ xã hội chủ nghĩa của Maduro và có thể làm sâu sắc thêm sự phẫn nộ đối với Hoa Kỳ trên khắp châu Mỹ Latinh về hành vi can thiệp. Nó cũng đưa ra một góc nhìn hiếm hoi về thời gian mà DEA sẵn sàng tham gia để chống lại cuộc chiến ma túy ở một quốc gia đã cấm các đại lý ma túy của Hoa Kỳ gần hai thập kỷ trước.
Một số đồng minh thân cận nhất của Maduro đã bị bắt trong cuộc điều tra, bao gồm Alex Saab, doanh nhân vừa được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân cho 10 người Mỹ và một nhà thầu quốc phòng đang đào tẩu. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa rõ liệu các cuộc điều tra của Mỹ nhắm vào Venezuela có liên quan đến các chiến thuật đáng nghi ngờ về mặt pháp lý hay không.
Wes Tabor, cựu quan chức DEA, người từng là tùy viên quốc gia của cơ quan này ở Venezuela, cho biết: “Chúng tôi không muốn nói điều đó một cách công khai nhưng trên thực tế, chúng tôi là cảnh sát của thế giới”.
Tabor, người không xác nhận sự tồn tại của bất kỳ hoạt động nào như vậy, cho biết các hành động đơn phương, bí mật có thể là một công cụ hiệu quả khi được thực hiện với những giới hạn và trách nhiệm phù hợp, đặc biệt là ở một quốc gia như Venezuela, nơi ranh giới giữa nhà nước và thế giới tội phạm ngầm đã được tạo ra.
Ông nói: “Chúng tôi không tuân thủ luật pháp của các quốc gia khác khi các quốc gia này có chế độ bất hảo và mạng sống của trẻ em Mỹ đang bị đe dọa”. “Và trong trường hợp của Venezuela, nơi họ đang tràn ngập ma túy vào chúng ta, điều đó đáng để mạo hiểm.”
DEA và Bộ Tư pháp từ chối trả lời các câu hỏi của AP về bản ghi nhớ, tần suất Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động đơn phương và thành phần của hội đồng phê duyệt các hoạt động đó.
Bộ truyền thông Venezuela đã không trả lời yêu cầu bình luận. Nhưng trong những ngày gần đây, Maduro đã cáo buộc DEA và CIA – những mục tiêu thường xuyên mà ông sử dụng để tập hợp những người ủng hộ – thực hiện các nỗ lực nhằm gây bất ổn cho đất nước. CIA từ chối bình luận.
“Tôi không nghĩ Tổng thống Biden có liên quan,” Maduro nói trong một lần xuất hiện trên truyền hình trong tháng này. “Nhưng CIA và DEA hoạt động độc lập như những tổ chức tội phạm đế quốc.”
Tài liệu chưa từng được công bố trước đây được soạn thảo vào thời điểm chiến dịch “gây áp lực tối đa” của Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nhằm truất phế tổng thống Venezuela.
Maduro vừa mới chuyển sang chế độ độc tài, chiếm ưu thế trong điều mà chính quyền Trump chỉ trích là cuộc tái tranh cử giả mạo vào năm 2018. Trong vòng vài tuần, các quan chức cấp cao của DEA đã âm mưu triển khai ít nhất ba người cung cấp thông tin bí mật để lén lút ghi lại các quan chức hàng đầu bị nghi ngờ biến Venezuela thành một tổ chức ma túy.
Nhưng vì kế hoạch này dường như vi phạm luật pháp Venezuela và quốc tế, nên nó cần có sự chấp thuận của cái được gọi là Ủy ban Đánh giá Hoạt động Nhạy cảm, hay SARC, một hội đồng bí mật gồm các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp và Ngoại giao dành riêng cho DEA nhạy cảm nhất. các trường hợp liên quan đến những cân nhắc phức tạp về đạo đức, pháp lý hoặc chính sách đối ngoại.
Nó đánh dấu sự mở rộng mạnh mẽ của “Money Badger”, mà DEA và các công tố viên ở Miami thành lập vào năm 2013 và sẽ tiếp tục điều tra khoảng 100 người nội bộ Venezuela, theo hai người quen thuộc với hoạt động này nói với điều kiện giấu tên để thảo luận về luật.
Bằng cách cho phép chuyển khoản bất hợp pháp thông qua các công ty bình phong và tài khoản ngân hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, DEA nhằm mục đích vạch mặt những kẻ buôn bán ma túy Colombia và các quan chức tham nhũng lợi dụng hệ thống trao đổi ngoại tệ được kiểm soát chặt chẽ của Venezuela để rửa tiền bất chính. Nhưng nó mở rộng theo thời gian, nhắm vào gia đình Maduro và các đồng minh hàng đầu, mặc dù tổng thống cuối cùng sẽ bị Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan truy tố ở nơi khác về tội buôn bán ma túy.
Không có cáo trạng nào của người Venezuela trước hoặc sau bản ghi nhớ năm 2018 đề cập đến hoạt động gián điệp của Mỹ. Và “để hạn chế hoặc giảm thiểu sự phơi bày của các hoạt động đơn phương”, tài liệu khuyên các quan chức DEA nên bảo vệ những người cung cấp thông tin của họ và hạn chế các cuộc gặp trực tiếp với các mục tiêu.
Không rõ liệu “Money Badger” có còn tiếp tục hay không.
Kể từ khi Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden nhậm chức vào năm 2021, chính quyền của ông đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và đưa ra một số vụ truy tố mới đối với những người trong nội bộ Maduro khi sự chú ý của Bộ Tư pháp chuyển sang Nga, Trung Quốc và Trung Đông. Chính quyền Biden cũng tìm cách lôi kéo Maduro quay lại đàm phán với phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn, đe dọa sẽ áp dụng lại các biện pháp trừng phạt dầu mỏ nếu quốc gia OPEC này không tuân thủ thỏa thuận tổ chức bầu cử công bằng và tự do trong năm nay.
Hoạt động nhắm vào vòng trong của Maduro không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật ở nước ngoài mà không thông báo cho nước sở tại.
Năm 1998, Mexico đã chỉ trích Hoa Kỳ vì đã giữ bí mật về một hoạt động rửa tiền kéo dài ba năm được gọi là “Chiến dịch Casablanca” – một phần được thực hiện trên đất Mexico – liên quan đến khoảng 160 người, trong đó có một số giám đốc điều hành ngân hàng.
Đáng chú ý, các chuyên gia pháp lý cho biết không có tòa án quốc tế nào có thẩm quyền buộc Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của nước này phải chịu trách nhiệm về các hành động thực thi pháp luật bí mật ở các quốc gia khác và Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã giữ nguyên các vụ bắt giữ và bằng chứng được thu thập trong các nhiệm vụ đó.
Evan Criddle, giáo sư luật tại William & Mary ở Virginia, cho biết luật pháp quốc tế nghiêm cấm các hoạt động bí mật như những hoạt động được mô tả trong bản ghi nhớ diễn ra trên lãnh thổ của quốc gia khác mà không có sự đồng ý. Ông hy vọng việc công bố bản ghi nhớ sẽ “gây ra một số bối rối cho Hoa Kỳ, khiến các nhà ngoại giao Venezuela bày tỏ sự phản đối và có khả năng cản trở sự hợp tác trong tương lai”.
Một số quan chức hiện tại và trước đây của DEA đã kiểm tra bản ghi nhớ nói với AP rằng họ ít ngạc nhiên trước sự trắng trợn của kế hoạch này hơn là sự thừa nhận của cơ quan này trong các tài liệu nội bộ.
Mike Vigil, cựu giám đốc hoạt động quốc tế của DEA, cho biết: “Việc này rất hiếm khi được thực hiện đơn giản vì nó luôn có nguy cơ nổ tung trước mặt chính phủ Mỹ”. “Nhưng Venezuela đã trở thành một quốc gia bất hảo. Tôi nghĩ họ nhận ra rằng họ chẳng còn gì để mất cả.”
Bản ghi nhớ về Chiến dịch Money Badger chưa bao giờ có ý định được công khai.
Nó đã vô tình được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan tải lên một trang web chia sẻ tập tin trong số hàng chục tang vật của chính phủ trong phiên tòa xét xử âm mưu hối lộ vào cuối năm ngoái đối với hai cựu giám sát viên DEA, những người đã giúp dẫn đầu cuộc tấn công của cơ quan này chống lại chính phủ Maduro. Nó đã bị xóa vài giờ sau khi một phóng viên AP bắt đầu hỏi về nó.
Vài ngày sau, trước sự phản đối của AP, thẩm phán liên bang chủ trì phiên tòa xét xử hối lộ đã thực hiện một bước hết sức bất thường là niêm phong phòng xử án trong khi tài liệu được thảo luận, đồng thời nói rằng làm như vậy tại phiên tòa công khai sẽ có “những hậu quả nghiêm trọng về mặt ngoại giao”. Cả ông và các công tố viên đều không giải thích những điều đó có thể là gì.
Các cựu giám sát viên DEA Manny Recio và John Costanzo Jr. cuối cùng đã bị kết tội tiết lộ thông tin thực thi pháp luật nhạy cảm cho các luật sư bào chữa ở Miami như một phần của âm mưu hối lộ. Một trường hợp mà họ thảo luận là trường hợp của Saab, một doanh nhân gốc Colombia, người sẽ là mục tiêu của “Money Badger” vì cáo buộc bòn rút 350 triệu USD từ các hợp đồng nhà nước.
Recio, người sau này làm điều tra viên tư nhân tuyển dụng khách hàng mới cho các luật sư bào chữa, đã gửi email các kế hoạch của Venezuela đến tài khoản email cá nhân của mình vài ngày trước khi nghỉ hưu vào năm 2018. Anh ta phê duyệt kế hoạch với tư cách là trợ lý đặc vụ phụ trách, trong khi Costanzo, một chuyên gia về Venezuela, giám sát hoạt động bí mật. Cả hai người đàn ông này dự kiến sẽ phải ngồi tù liên bang, gia nhập danh sách các đặc vụ DEA đang ngồi sau song sắt ngày càng tăng.
Michael Nadler, cựu công tố viên liên bang ở Miami, người cũng giúp điều phối vụ truy lùng ở nước ngoài, đã làm chứng sau cánh cửa đóng kín, theo một bản ghi chép được biên tập lại: “Thông tin như thế này không bao giờ được phép rời khỏi máy chủ của chính phủ”. “Nó chứa thông tin cung cấp thông tin nhận dạng liên quan đến những người đã đồng ý hợp tác với Hoa Kỳ trong những tình huống khá nguy hiểm.”
Bản ghi nhớ gợi nhớ lại kỷ nguyên trước đó của sự thù địch gia tăng giữa Mỹ và Venezuela khi các nhà điều tra liên bang đầy tham vọng ở một số quận – New York, Miami, Houston và Washington – đang cạnh tranh để xem ai có thể thâm nhập sâu nhất vào thế giới tội phạm ngầm của Venezuela.
Là một phần của cuộc đua không được công bố đó, Nhóm 10 của DEA Miami Field Division đã tuyển dụng một người cung cấp thông tin trong mơ: một kẻ rửa tiền chuyên nghiệp bị buộc tội bòn rút 800 triệu USD từ hệ thống ngoại tệ của Venezuela thông qua một kế hoạch nhập khẩu gian lận.
Hoạt động bất hợp pháp của người cung cấp thông tin ở Venezuela đã giúp anh ta giúp DEA thu thập bằng chứng chống lại mục tiêu chính của hoạt động đơn phương: Jose Vielma, một học trò đầu tiên của cố Hugo Chávez, người đã phục vụ trong hai thập kỷ cho cuộc cách mạng Bolivar qua một số chức vụ hàng đầu. việc làm, bao gồm cả bộ trưởng thương mại và người đứng đầu IRS của Venezuela.
Theo tài liệu của DEA, đối tác bị cáo buộc phạm tội của Vielma là một cựu sĩ quan quân đội khác: Luis Motta, lúc đó là bộ trưởng điện lực. Bản ghi nhớ của DEA cho phép ba người cung cấp thông tin bí mật ghi lại các cuộc gặp bí mật với các mục tiêu.
Bản ghi nhớ nêu rõ: “Có một rủi ro đặc biệt là (các nguồn bí mật) sẽ gặp nguy hiểm nếu sự hợp tác của họ với DEA bị lộ ra trước các quan chức nước sở tại”. “Các hình phạt có thể bao gồm phạt tù.”
Liệu những rủi ro có đáng hay không vẫn là một câu hỏi mở.
Vielma và Motta bị truy tố về tội rửa tiền liên quan đến hối lộ – không phải buôn bán ma túy. Cả hai vẫn ở Venezuela và trung thành với Maduro, trong đó Vielma là nhà lập pháp cấp cao và vợ của Motta là thống đốc của một bang lớn. Nhưng giống như hàng chục người trong nội bộ Maduro bị truy nã ở Mỹ, cả hai đều không có khả năng bị đưa ra công lý – mặc dù có phần thưởng trị giá 5 triệu USD cho việc bắt giữ Motta – trừ khi họ đi ra ngoài Venezuela.
Zach Margulis-Ohnuma, luật sư của Tướng về hưu Hugo Carvajal, cựu giám đốc tình báo Venezuela đang chờ xét xử ở Mỹ về tội khủng bố ma tuý trong một cuộc điều tra riêng, cho biết “tiếng tăm về tình trạng vô luật pháp của DEA là rất lớn”.
Ông nói: “Một chương trình thể chế hóa hành vi vi phạm pháp luật bằng cách ủy quyền cho các đặc vụ DEA và người cung cấp thông tin vi phạm luật pháp nước ngoài, không có tác dụng gì nhiều trong việc ngăn chặn ma túy xâm nhập vào Hoa Kỳ trong khi làm suy yếu tính liêm chính của DEA và danh tiếng của Hoa Kỳ ở nước ngoài.”
Việt Linh (Theo AP News)