Với cáo buộc đưa ra doanh thu không đúng thực tế rồi huy động tổng số vốn 1.000 tỉ đồng, bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu, đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29.1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu (Công ty Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và một bị can khác để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, 3 bị can trên biết việc Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5.2023, 3 bị can vẫn lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
Nâng khống vốn điều lệ gấp 5 lần
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết, tổng giá trị khoảng 1.000 tỉ đồng.
PC03 Công an Thành phố Hà Nội xác định, từ đầu năm 2020, bà Hòa và con gái đầu tư mở rộng các cơ sở của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên vay khoảng hơn 300 tỉ đồng, trong đó tiền gốc khoảng 100 tỉ đồng, còn lại là lãi.
Năm 2022, bà Linh bàn bạc với bà Hương nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng để phát hành cổ phần. Ngoài ra, 2 bị can này còn đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động, lợi nhuận của công ty và mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng.
Công an xác định, bà Linh và bà Hương còn chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua cổ phần, đồng thời sử dụng cổ phần cá nhân của bà Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư.
Chiêu huy động 1.000 tỉ của cựu lãnh đạo Sen Tài Thu
Để thu hút người đầu tư, Hương đã xây dựng đội ngũ sale (nhân viên tư vấn, bán hàng, kêu gọi đầu tư) và chính sách trả thưởng hoa hồng phần trăm trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký. Đội ngũ sale này hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… có sẵn lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả, gửi tiết kiệm.
Với danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu và kế hoạch kinh doanh hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở của hệ thống có doanh thu “khủng”, lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất gửi tiết kiệm. Do vậy, đội ngũ sale đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia đầu tư.
Bước đầu, PC03 Công an thành phố Hà Nội xác định từ tháng 10.2020 đến tháng 3.2023, hàng trăm nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với bà Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỉ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Sen Tài Thu.
Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7 – 30% cho các sale; số còn lại bà Linh và bà Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho mẹ con bà Hòa. Đến thời điểm hiện tại, Sen Tài Thu không còn khả năng thanh toán.
PC03 Công an Thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò của những người liên quan.
Nguồn Thanhnien